（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-052

广东电声市场营销股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1. 会议通知于 2024年 12月 13日以电子邮件、通讯等方式通知到各位董事。 2. 会议于 2024年 12月 20日以通讯表决的方式召开。 3. 会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名。会议由董事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4. 会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》 - 股票期权行权价格由 11.18元/份调整为 11.14元/份，限制性股票授予价格由 6.45元/股调整为 6.41元/股。 - 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。

审议通过《关于 2021年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》 限制性股票第三个归属期归属条件已经成就，符合归属条件的激励对象人数共计 21人，可归属的限制性股票为 102.3592万股，授予价格为 6.41元/股。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。

审议通过《关于 2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

股票期权第三个行权期行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象人数共计 27人，可行权的股票期权为 27.0760万份，行权价格为 11.14元/份。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。

审议通过《关于作废 2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

合计作废激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 4.9608万股。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。

审议通过《关于注销 2021年限制性股票与股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》

合计注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权 16.9000万份。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。

三、备查文件 1. 公司第三届董事会第十一次会议决议； 2. 公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议； 3. 公司第三届董事会独立董事第二次专门会议决议； 4. 北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书； 5. 上海信公科技集团股份有限公司出具的独立财务顾问报告； 6. 上海信公科技集团股份有限公司出具的独立财务顾问报告。

特此公告。 广东电声市场营销股份有限公司董事会 2024年 12月 21日